公告日期：2026-04-30

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-020
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十三次会议于 2026 年 4 月 17 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2026 年 4 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

3、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日

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