公告日期：2025-10-25

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-052

奥美医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 11 日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区桃园路 8 号田厦金牛广场 A 座 19
楼奥美医疗用品股份有限公司视频会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于审议修订《公司章程》及相关 非累积投票提案 √

制度的议案

2.00 关于公司第四届董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

3.00 选举第四届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案

3.01 选举崔金海先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

独立董事的议案

3.02 选举崔辉先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √

立董事的议案

3.03 选举崔星炜先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

独立董事的议案

3.04 选举贾慧庆先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

……
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