公告日期：2025-10-25

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-050
奥美医疗用品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及公司相关制度。

相关内容尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性更新表述，统一修改“股东大会”为“股东会”；统一修改“或”为“或者”，同时更新《公司章程》相应章节条款号。

《公司章程》具体修订内容对照如下：

奥美医疗：公司章程（2022 年 9 月修订 奥美医疗：公司章程（2025 年 10 月修订
稿） 稿）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（《“ 公司法》”）、《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称人民共和国证券法》（《“ 证券法》”）和其 《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
他有关规定，制订本章程。 （以下简称《“ 证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程。

第二条

第二条

奥美医疗用品股份有限公司系依照《公
奥美医疗用品股份有限公司系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。
公司（“公司”）。

公司系由枝江奥美医疗用品有限公司按
公司系枝江奥美医疗用品有限公司按账 账面净资产值折股整体变更设立的股份面净资产值折股整体变更设立的股份有 有限公司，在宜昌市工商行政管理局注限公司，在宜昌市工商行政管理局注册 册登记并取得营业执照，统一社会信用
登记并取得营业执照。 代码 9142058373914001XH。

第三条 第三条

公司于 2019 年 2 月 15 日经中国证券 公司于2019年2月15日经中国证券监
监督管理委员会核准，首次向社会公众 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行人民币普通股 4,800 万股，于 201 核准，首次向社会公众发行人民币普通
9 年 3 月 11 日在深圳证券交易所中小 股 4,800 万股，于 2019 年 3 月 11 日在
企业板上市。 深圳证券交易所上市交易。

第八条

第八条

董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
董事长为公司的法定代表人。 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活
……
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