公告日期：2025-10-25

奥美医疗用品股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等国家法律法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会
秘书兼任董事会办公室负责人。

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查高级管理人员的工作；

（十五）公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合法权益；

（十六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第二章 董事会会议的召集、提案及通知

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少
召开两次，由董事长召集。

第九条 有下列情形，可以提议召开董事会临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）二分之一以上独立董事提议时；

（三）三分之一以上董事提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事
会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内书面通知全体董事，召集董事会会议并主持会议。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议。召开定期会议的，董
事会办公室应当分别提前十日将书面会议通知通过专人送达、邮件、电话、短信或微信等方式，提交全体董事以及总裁、董事会秘书。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、电话、短信或微信等方式；通知时限为：召开临时董事会会议的 3 日以前。对于情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应……
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