公告日期：2026-04-28

奥美医疗用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人蔡天智作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规的规定以及公司章程要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人为中国国籍，1960 年出生，本科学历，白求恩医科大学（现为吉林大学）医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部（医疗器械部）主任、中国医药保健品进出口商会副秘书长、业务协调三部主任。现任中国国际旅行卫生保健协会副会长兼医疗物资与医疗合作分会会长、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

2025 年度，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2025 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，
按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2025 年，本人出席股东大会 2 次，应参加董事会 7 次，实际参加董事会（现
场/通讯方式）7 次，委托出席 0 次，无缺席的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在董事会召开前，本人主动获取决策所需资料，深入了解公司经营状况，查阅相关文件并与管理层充分沟通，确保掌握议案核心信息。会议期间，本人认真审议每项议题，结合专业知识积极参与讨论并提出合理化建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票表决，为董事会科学决策提供了有力支持，切实履行了独立董事的职责。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。报告期内，参加提名委员会 2 次，共计审议 6 项议案，认真履行了召集人职责；参加审计委员会 6 次，共计审议 12 项议案。

报告期内，参加独立董事专门会议 2 次，共计审议 3 项议案。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为独立董事：

1．未有提议召开董事会的情况；

2．未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4．未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（四）与内审机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵照法律法规及公司章程要求勤勉履职，通过出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，深度参与公司治理各项工作。结合自身医疗器械行业管理经验，通过现场调研、实地走访等方式，重点了解公司业务布局、产品研发、市场拓展及运营管理情况，全面掌握公司内部控制体系建设与执行成效，并围绕公司发展战略、行业趋势等议题与管理层充分沟通、审慎研讨。

日常履职中，本人通过电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。