公告日期：2026-04-28

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-016
奥美医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 247 号长沙岳麓佳兴世尊酒店 5 楼紫荆厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投

1.00 案 票提案 √

关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报 非累积投

2.00 告的议案 票提案 √

非累积投

3.00 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 票提案 √

非累积投

4.00 关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案 票提案 √

关于审议公司 2025 年外汇衍生品交易方案的议 非累积投

5.00 案 票提案 √

关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资 非累积投

6.00 并为综合授信额度内融资提供担保的议案 票提案 √

关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行 非累积投

7.00 股份有限公司进行关联交易的议案 票提案 √

非累积投

8.00 关于……
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