公告日期：2026-06-08

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-32

四川金时科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 06 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号办公楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

1.01 《选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举李杰先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.04 《选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 《选举方勇先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《选举马腾先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

（1）上述议案已于 2026 年 6 月 5 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 5 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

（2）本次股东会审议事项采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（3）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司……
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