公告日期：2026-06-24

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-037
四川金时科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30

2.网络投票时间：2026 年 6 月 23 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号办公楼 2 楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6.会议主持人：公司董事长李海坚先生

7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 335,381,468 股，占公司有表决权
股份总数的 82.8102%。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 333,463,068 股，占公司有表决权股份总数
的 82.3366%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,918,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4737%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）67 人，代表股份 1,317,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,317,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3254%。

5. 出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会将届满，董事会提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1. 选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事

同意 334,784,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%；表决结果为当
选。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,888 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7797%。

2. 选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事

同意 334,784,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%；表决结果为当
选。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,157 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7243%。

3. 选举李杰先生为第四届董事会非独立董事

同意 334,784,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%；表决结果为当
选。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,357 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7394%。

4. 选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事

同意 334,783,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%；表决结果为当
选。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 720,873 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7027%。

（二）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。