公告日期：2026-06-24

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-039
四川金时科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2026
年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会
非独立董事的议案》以及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，会议选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、第四届董事会组成情况

第四届董事会由七名董事组成，具体成员如下：

1. 非独立董事：李海坚先生（董事长）、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生
2. 独立董事：方勇先生、马腾先生、郑春燕女士

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况：

专门委员会 成员 召集人

审计委员会 郑春燕、方勇、李文秀 郑春燕

薪酬与考核委员会 马腾、郑春燕、陈浩成 马腾

提名委员会 方勇、马腾、李文秀 方勇

战略委员会 李海坚、李文秀、郑春燕 李海坚

上述委员会成员任期与董事任期一致，其间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会召集人郑春燕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,具体情况如下：

1.高级管理人员

总裁：李海坚先生

副总裁：李杰先生、李雪芹女士

财务总监：范小兵先生

董事会秘书：陈浩成先生

2.内部审计负责人及证券事务代表

内部审计负责人：刘勇志女士

证券事务代表：龙成英女士

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不属于失信被执行人。

本次聘任经董事会审议通过后，公司实际控制人李海坚先生将同时担任公司董事长和总裁。李海坚先生在公司上市前即统领公司，深谙公司文化与发展脉络。在公司经历从 IPO 申报、传统业务向新能源储能转型等复杂过程中，该安排确保了战略方向的高度统一和执行的高效连贯。公……
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