公告日期：2025-10-16

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-071
四川金时科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30

2. 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289
号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。

7. 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 334,555,230 股，占公司有表决权
股份总数的 82.6062％。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 333,333,434 股，占公司有表决权股份总数
的 82.3046％。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 202 人，代表股份 1,221,796 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3017％。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）203 人，代表股份 1,221,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.3017％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

（2）通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份 1,221,796 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3017％。

5. 出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 334,449,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9685％；反
对 90,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东总表决情况：

同意 1,116,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3744％；反对 90,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3980％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2276％。

（二）审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 334,450,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686％；反
对 89,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 15,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：

同意 1,116,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3989……
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