公告日期：2025-10-16

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-073

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第一次临
时股东会取得现场结合网络表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事及列席人员，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 1 名激励对象交易公司股
票的行为发生在知悉公司筹划实施股权激励事项后，基于谨慎性原则，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，2025 年限制性股票激励计划的授予激励对象人数由 31 人调整为 30 人，授予限制性股票数量不变。

除上述调整内容外，2025 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临
时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次
调整无需提交股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成先生回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 16 日

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