公告日期：2026-04-28

四川金时科技股份有限公司

独立董事年度述职报告

（马腾）

本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金时科技”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事马腾：1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任厦门大学法学院助理教授、副教授、硕士生导师、教研室主任。现任暨南大学法学院教授、博士生导师、法学理论教研室主任。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学与法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中华司法研究会理事；2023 年 6 月起，担任金时科技独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共计召开 9 次董事会，2 次股东会。本人严格按照有关法律法规
的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

1. 报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会 股东会

应出席 亲自出席 现场出席 委托出席 缺席次数 应出席 亲自出席 现场出席 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

9 9 0 0 0 2 2 0 0 0

独立
会议日期 会议名称 事项内容

意见

第三届董事会独

2025.1.7 立董事专门会议 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 同意
第二次会议

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意

《关于使用自有资金进行产业投资的议案》 同意

《关于续聘会计师事务所的议案》 同意

第三届董事会独 《关于第三届董事会董事 2025 年度薪酬方案的议案》 同意

2025.4.16 立董事专门会议 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 同意
第三次会议

《关于 2023年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除专项说明的议

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