公告日期：2026-04-28

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-027

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料
已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议
由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议符合相关规定和要
求，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。

公司独立董事郑春燕女士、方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总裁李海坚先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度总裁工作报告》。

（五）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，根据评价结论，2025 年度，公司在经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制规则落实自查表》。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合实际情况，公司拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。