公告日期：2026-04-28

四川金时科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观公正、勤勉尽责的原则，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度履职情况报告如下：一、审计委员会的职责

根据公司《董事会审计委员会工作细则》第九条，审计委员会主要职责权限如下：

（一）提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估公司的内部审计部门工作、内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务会计报告、定期报告中的财务信息及其披露并出具书面审核意见；

（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

（六）向董事会提议聘任或者解聘公司财务负责人；

（七）提名公司内部审计部门的负责人；

（八）向董事会提议因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（九）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（十）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（十一）发现公司经营情况异常，可以进行调查；

（十二）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

二、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由郑春燕女士、李文秀女士和方勇先生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事郑春燕女士担任。审计委员会人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。
三、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，充分利用多种方式开展工作，审核公司财务报告及其真实、准确、完整地披露情况，有效监督外审机构，持续指导内部审计，积极督促公司不断完善内部控制。2025 年度，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案情况

1.《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

2.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
3.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

4.《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

第三届董事会审计委员会 2025 年 4 6.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

第七次会议 月 16 日 7.《关于使用自有资金进行产业投资的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》

9.《关于 2023 年度审计报告中保留意见所述事项影
响已消除专项说明的议案》

10.《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警
示及其他风险警示的议案》

11.《关于修订〈公司章程〉的议案》

第三届董事会审计委员会 2025 年 8 1.《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
第八次会议 月 18 日 2.《……
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