公告日期：2026-04-28

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-020

四川金时科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号办公楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨 非累积投票提案 √

回购注销部分限制性股票的议案》

9.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √……
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