公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极应对外部挑战，科学决策、有效监督，围绕公司治理、业务发展、风险管控、激励创新等方面开展了一系列工作，全力推动公司稳健经营与创新发展。现将董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作重点汇报如下：
一、2025 年度董事会主要工作回顾
（一）把握战略方向，引领公司稳健经营

面对储能行业竞争加剧的态势，公司董事会督导管理层聚焦主业，优化产品结构，拓展应用场景，在确保业务连续性的前提下，着力提升运营质量。报告期内，公司储能系统业务营收实现稳健增长，经营性亏损有所收窄，体现了战略聚焦的初步成效。
（二）完善公司治理，提升规范运作水平

1.治理结构改革

为适应现代企业制度要求，优化治理结构，提高决策与运营效率，董事会根据依照法定程序，完成了《公司章程》的修订，并对股东会议事规则、董事会议事规则及其他相关治理制度进行了全面修订与完善，进一步厘清了各治理主体的权责边界，强化了董事会的战略决策与监督职能，构建了更为精简高效的治理架构，确保内部监督不缺位、决策流程更顺畅。

2.规范运作与决策

董事会严格按照法律法规及修订后的治理制度履行职责。报告期内，公司共召
开 9 次董事会会议，审议并通过了 54 项提案，并由董事会召集召开 2 次股东会会议，
审议并通过了 14 项提案。所有会议均严格按照相关法律法规、《公司章程》及修订后的治理制度要求进行，确保各项程序合法合规，决策记录完整、准确。

（三）化解风险警示，维护市场形象，保障股东合法权益

1.化解风险警示

公司董事会将化解退市风险和其他风险作为年度首要任务之一，在全体股东、管理层及员工的共同努力下，公司经营基本面得到改善，经深圳证券交易所审核同
意，在 2025 年 5 月 23 日成功撤销退市风险警示及其他风险警示，回归常态化发展
阶段，有效维护了公司资本市场形象和股东利益。

2.实施股东回报

为积极回报股东，公司董事会根据上年度期末未分配利润情况，制定了年度利润分配方案，并督导公司管理层在 2025 年 6 月中旬顺利完成权益分派的实施工作。
3.信息披露及投资者沟通

公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，按时完成定期报告的披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项的临时公告，忠实履行信息披露义务，确保股东、投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护股东、投资者的知情权。

此外，公司还通过接听投资者热线、互动易平台、投资者邮箱、业绩说明会等多种渠道保持与投资者的常态化、透明化沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，向市场有效传递公司价值，树立公司资本市场良好形象。
（四）健全激励机制，激发内生发展动力

为建立股东、公司与核心团队的利益共享、风险共担机制，吸引和留住优秀人才、激发企业活力，董事会审议批准了公司股权激励计划方案，并督导管理层及时完成了限制性股票激励计划的授予登记工作，标志着公司长期激励机制正式落地。二、董事各专门委员会及董事履职情况
（一）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均按照各自《工作细则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策
提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

1.战略委员会履职情况

2025 年，战略委员会召开了 1 次会议。报告期内，战略委员会按照《董事会战
略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略进行探讨和研究。

2.审计委员会履职情况

2025 年度，审计委员会召开了 3 次会议。报告期内，审计委员会……
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