公告日期：2026-04-28

四川金时科技股份有限公司 2025 年度股东会会议资料

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二〇二六年五月二十二日

目 录

2025 年度股东会现场会议须知 ...... 3
2025 年度股东会会议议程 ...... 4
议案 1：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 ......5
议案 2：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ......6

议案 3：关于《审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案 ...... 7

议案 4：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 8

议案 5：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 10

议案 6：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 13
议案 7：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案 .... 14议案 8：关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注

销部分限制性股票的议案 ......17
议案 9：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 19
议案 10：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 20

2025 年度股东会现场会议须知

●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东会网络投票将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东会通知中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东或者股东代理人（已登记出席本次股东会）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

2025 年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 22 日 14：30

地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号公司 2 楼会议室主持人：董事长李海坚

项目 议程

一 1.主持人宣布现场会议开始；

2.宣布到会股东、股东代表人数及代表股份数。

二 独立董事做述职报告。

宣读议案

（1）《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

（2）《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

（3）《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

（4）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

三 （5）《关于续聘会计师事务所的议案》

（6）《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

（7）《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

（8）《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购
注销部分限制性股票的议案》

（9）《关于变更公……
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