公告日期：2025-05-19

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-022
亚世光电（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长 JIAJITAO 先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 83 人，代表有表决权的股份为 114,667,558 股，占公司股份总数的 69.7746%，占公司有表决权股份总数的 70.6342%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为101,683,458 股，占公司股份总数的 61.8738%，占公司有表决权股份总数的62.6361%。通过网络投票的股东及股东代理人 79 人，代表有表决权的股份为12,984,100股，占公司股份总数的7.9008%，占公司有表决权股份总数的7.9981%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 78 人，代表有表决权的股份 224,100 股，占公司股份总数的 0.1364%，占公司有表决权股份总数的 0.1380%。

公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意 114,622,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9606%；反对 35,600 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0310%；弃权 9,600 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0084%。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 114,621,958 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9602%；反对 36,000 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0314%；弃权 9,600 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0084%。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 114,622,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9606%；反对 36,600 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0319%；弃权 8,600 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0075%。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 114,622,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9606%；反对 35,600 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0310%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。