公告日期：2025-06-27

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-027
亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会
第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 14 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会

议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票对象的子议案数（3）

1.01 修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案数（8）

2.01 制定《承诺管理制度》 √

2.02 修订《对外担保管理制度》 √

2.03 修订《对外投资管理制度》 √

2.04 修订《募集资金管理办法》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 ……
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