公告日期：2026-04-27

亚世光电（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及
全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，持续规范公司治理，优化董事会 结构，积极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯，认真履行股东会赋予的职责，确保董事会科学 决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营概况

2025 年度，公司围绕“深耕成熟领域、拓展新兴赛道”的经营战略，在工
控、医疗、家电等成熟应用领域保持稳定需求的同时，大力推进电子纸显示模组 业务扩张，全年实现营业收入 9.25 亿元，同比上升 27.81%，归属于上市公司股 东的净利润 1,068.31 万元，同比下降 36.41%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事、相关高级管理人员以认真负责 的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司的会议事项作出决策，决策合 法有效。同时，为优化公司治理结构，提升决策科学性，结合公司发展实际，经
2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由原来的 7 人增设至 9

人，其中新增 1 名职工代表董事，该职工代表董事经公司职工代表大会民主选举 产生，进一步完善了董事会人员构成，强化了董事会决策的多元性和代表性。具 体会议情况如下：

序号 会议 时间 审议事项

1、关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的
第五届董事会 议案；

1 第四次会议 2025 年 4 月 24 日 2、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案；

3、关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案；

4、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；

5、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；

6、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；

7、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

8、关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

9、关于公司《对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
的议案；

10、关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案；

11、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案；

12、关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案；

13、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案；

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