公告日期：2026-04-27

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-018
亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月19 日 9:15 至15:00的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

3.00 的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊登 于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。

3、其他说明

议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予
以回避。上述议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级……
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