公告日期：2025-04-25

广东日丰电缆股份有限公司

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2024 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：
一、 报告期内公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司始终坚持创新驱动发展的理念，持续完善和优化产品的性能及服务，稳步推进各项战略目标的实施。在传统业务与新业务的深度融合下，提升公司的经营利润增长点。

2024 年，公司实现营业总收入 411,341.25 万元，同比上涨 9.25%；归属于上
市公司股东的净利润 16,064.16 万元，同比上涨 9.68%。营收和利润指标均保持稳定增长。其中，按照产品分类：新能源电缆实现营收 34,205.21 万元，同比上涨 67.48%；空调连接线组件实现营收 139,434.81 万元,同比上涨 13.16%。按照销售区域分类：报告期内，外销实现营收 71,872.2 万元,同比上涨 28.06%。截止 2024
年 12 月 31 日，公司总资产为 357,907.81 万元。

二、 报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

关于制定<广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度>
的议案

关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度>的议案

关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理
第五届董事会第 制度>的议案

1 2024/1/22 十二次会议 关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议
案

关于调整董事会审计委员会委员的议案

关于变更募集资金用途的议案

关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案

关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案

第五届董事会第

2 2024/3/7 十三次会议 关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会的议案

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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