公告日期：2025-04-25

广东日丰电缆股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：黄洪燕）

各位董事：

本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度任独立董事的职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一） 独立董事情况

黄洪燕先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部注册审计师。曾任佛山市广德会计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事等。2007 年 2 月至今，担任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事
兼经理;2021 年 9 月起任深圳金桔投资有限公司董事长兼总经理;2022 年 4 月至今
任佛山市顺德区顺融投资有限公司董事;2022 年 10 月至今任广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司董事。2020 年 7 月至今，担任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事;2023 年 1 月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司独立董事。

（二） 独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员会会议，认真履行独立董事的各项职责。

1、出席公司董事会及股东大会情况

本人任职公司第五届董事会独立董事，报告期内，公司共召开 9 次董事会，5次临时股东大会和 1 次年度股东大会，本人以通讯方式参加董事会 8 次，现场出席董事会 1 次，无委托出席的情形，本人认真履行了独立董事的义务，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层进行面对面交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权；充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期任职期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，本人参加了各委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2024 年主要履行以下职责：

（1）本人作为公司审计委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2024 年度共召集董事会审计委员会 5 次，对公司年度报告、半年度报告及季度报告进行审查，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024 年审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，对募集资金的使用实行监督职能，审查了公司内控制度以及实施情况。

（2）本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，为公司战略发展的科学决策起到积极作用。

（3）本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作……
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