公告日期：2025-10-29

广东日丰电缆股份有限公司

（中山市西区广丰工业园[一照多址]）

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二五年十月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

冯就景 李强 冯宇棠

刘涛 黄洪燕

全体监事：

李泳娟 张慧 寇金科

全体高级管理人员：

李强 冯宇棠 黄海威

黎宇晖

广东日丰电缆股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6

一、本次发行履行的相关程序 ...... 6

二、本次发行股票的基本情况 ...... 7

三、本次发行的发行对象情况 ...... 8

四、本次发行的相关机构 ...... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 12

一、本次发行前后公司前十大股东变动情况 ...... 12

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 13

三、本次发行对发行人的影响 ...... 13
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 15

一、保荐人关于本次发行定价过程合规性结论性意见 ...... 15

二、保荐人关于本次发行对象选择合规性结论性意见 ...... 15第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .... 16
第五节 有关中介机构声明...... 17

保荐人（主承销商）声明 ...... 18

发行人律师声明 ...... 19

会计师事务所声明 ...... 20

验资机构声明 ...... 21
第六节 备查文件...... 22

一、备查文件 ...... 22

二、查阅地点及时间 ...... 22

释 义

在本发行情况报告书中，除非有特别说明，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、股份 指 广东日丰电缆股份有限公司

公司、日丰股份

本次发行、本次向特 指 广东日丰电缆股份有限公司本次向特定对象发行股票的行
定对象发行 为

东莞证券、保荐机 指 东莞证券股份有限公司

构、主承销商

发行人律师 指 北京国枫律师事务所

审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

《发行情况报告书》 指 《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》

《发行方案》 指 《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行方

案》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中所列示的汇总数据可能与本发行情况报告书列示的相关单项数据加总计算得出的结果略有差异，系四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一……
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