公告日期：2025-11-06

证券代码：002953 证券简称：日丰股份
广东日丰电缆股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（东莞市莞城区可园南路一号）

二零二五年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：34,690,799 股

2、发行价格：6.63 元/股

3、募集资金总额：人民币 229,999,997.37 元

4、募集资金净额：人民币 226,274,817.38 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：34,690,799 股

2、股票上市时间：2025 年 11 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，控股股东所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期从新增股份上市首日起算。本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。此外，认购对象冯就景先生已承诺：“自本次发行结束之日起 18 个月内，本人不转让本人本次发行前持有的发行人股份，也不转让本人因本次认购而新增持有的发行人股份。本人将严格遵守相关法律法规的规定，在锁定期满前不减持所持股份。”。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5

一、基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 5

三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 10

四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 10
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 12

一、新增股份上市批准情况...... 12

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12

三、新增股份的上市时间...... 12

四、新增股份的限售安排...... 12
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 13

一、本次发行前后股东情况...... 13

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14

三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14

四、本次发行对公司的影响...... 15

五、财务会计信息讨论和分析...... 16
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 20

一、保荐人（主承销商）...... 20

二、发行人律师...... 20

三、审计机构及验资机构...... 20
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 21

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
第六节 其他重要事项 ...... 22
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影

响的其他重要事项...... 22

二、新增股份上市时仍符合发行条件...... 22

三、其他需说明的事项...... 22
第七节 备查文件 ...... 23

释 义

本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

日丰股份、发行人、公 指 广东日丰电缆股份有限公司

司、本公司、上市公司

本上市公告书 指 广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书

本次发行、本次向特 指 广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票上市的行
定对象发行 为

董事会 指 广东日丰电缆股份有限公司董事会

股东大会 指 广东日丰电缆股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国……
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