公告日期：2025-12-13

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-093
广东日丰电缆股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2、召开地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部五楼会议室；

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持

6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 172 人，代表有表决权的股份为 296,397,617 股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 60.7332％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的股份为 295,416,970股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的

股份数 3,547,700 股）的 60.5323%。通过网络投票的股东及股东代理人 166 人，
代表有表决权的股份为 980,647 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 0.2009%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 167人，代表有表决权的股份为 1,009,647 股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 0.2069%。

公司全部董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意 296,147,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158%；
反对 248,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 759,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2686%；反对 248,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6522%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0792%。

2、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》

同意 296,148,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9160%；
反对 248,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 760,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3280%；反对 248,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5928%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0792%。

3、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》

同意 296,147,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158%；
反对 248,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 800股（其中……
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