公告日期：2025-12-13

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-097
广东日丰电缆股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事:冯就景先生（董事长）、李强先生、冯宇棠先生

独立董事：黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生

职工代表董事：张立超先生

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职
工代表大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。

独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登在指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。

上述职工董事的简历详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-094）。
二、第六届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员/召集人

审计委员会 黄洪燕、张立超、李伟阳 黄洪燕

战略委员会 冯就景、李强、黄洪燕 冯就景

提名委员会 陈洵、黄洪燕、冯就景 陈洵

薪酬与考核委员会 李伟阳、陈洵、冯宇棠 李伟阳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员黄洪燕先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，具体成员如下：

总经理：李强先生

副总经理：冯宇棠先生

财务负责人：黄海威先生

董事会秘书：黎宇晖女士

证券事务代表：许斌先生

合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员中，李强先生、冯宇棠先生简历详见公司于 2025 年 11
月 25 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。黎宇晖女士、黄海威先生、许斌先生简历详见附件。

董事会秘……
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