公告日期：2026-04-24

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-001
广东日丰电缆股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事黄洪燕先生、陈洵先生、李伟阳及离任的独立董事刘涛先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了2025年度工作情况。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、 审议并通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。
四、 审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司报表期末累积未分配利润为 816,333,992.19 元，2025 年度母公司实现净利润 145,961,559.21
元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 904,848,252.04 元，2025
年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 158,288,325.08 元。根据
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司可供分配利润为 816,333,992.19 元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定 2025 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为 48,803,194.80（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。
五、 审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，广东日丰电缆股份有限公司独立董事2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，全体独立董事回避表决，议案获得通过。
六、 审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的报告。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.co……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。