公告日期：2026-04-24

广东日丰电缆股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，包含 6 次专门委员会会
议及 1 次与年审会计师的沟通会。全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：

委员会名称 召开时间 会议内容

第五届董事会审

计委员会第十一 2025/1/23 审议了《关于 2024 年第四季度审计工作报告的议案》
次会议

审议了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024
年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
第五届董事会审 履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度内部
计委员会第十二 2025/4/11 控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年年度募集资
次会议 金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年
第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》
《关于 2025 年第一季度审计工作报告的议案》《关于
2024 年年度审计工作总结与 2025 年工作计划的议案》

审议了《关于 2025 半年度报告全文及其摘要的议案》
第五届董事会审 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
计委员会第十三 2025/8/14 报告的议案》《关于 2025 年半年度财务报告的议案》
次会议 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

《关于 2025 年半年度审计工作报告的议案》

第五届董事会审 审议了《关于 2025 年第三季度报告的议案》《2025
计委员会第十四 2025/10/16 年第三季度审计工作报告》

次会议

第五届董事会审 审议了《关于聘任黄海威为广东日丰电缆股份有限公
计委员会第十五 2025/11/20 司财务负责人的议案》

次会议

第六届董事会审 审议了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换
计委员会第一次 2025/12/12 预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

会议

全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法律法规要求。

二、董事会审计委员会履行职责及行使职权的情况

（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

董事会审计委员会前置审议了公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告及
2025 年第一季度、2025 年第三季度报告，认为公司定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。

（二）对外部审计机构的监督情况

1、董事会审计委员会在公司 2024 年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计事项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

2、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相
关事项进行了审查，2025 年 8 月 14 日,公司第五届董事会审计委员……
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