公告日期：2025-10-30

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-063
鸿合科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为提高运营管理效率，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，同意公司及其子公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司及公司
全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、安徽鸿程光电有限公司、北
京鸿合爱学教育科技有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集
资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐
机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本
公告日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

二、募投项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金 募集资金累 计划项目达到预定
号 项目名称 承诺投资 计投入金额 投资进度 可使用状态日期
金额

1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 75,895.61 结项 --

2 研发中心系统建设项目 16,603.03 8,161.80 49.16% 2025 年 12 月 31 日

3 营销服务网络建设项目 5,771.37 5,547.49 结项 --

4 信息化系统建设项目 13,633.98 7,526.81 55.21% 2025 年 12 月 31 日

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 结项 --

6 鸿合交互显示产业基地首期 11,000.00 8,031.38 结项 --

项目

7 师训服务项目 ……
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