公告日期：2025-10-30

东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合
科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上
市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对鸿合科技使用自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况具体如
下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431
万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资
金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金 募集资金累 计划项目达到预定
号 项目名称 承诺投资 计投入金额 投资进度 可使用状态日期
金额

1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 75,895.61 结项 --

2 研发中心系统建设项目 16,603.03 8,161.80 49.16% 2025 年 12 月 31 日

3 营销服务网络建设项目 5,771.37 5,547.49 结项 --

4 信息化系统建设项目 13,633.98 7,526.81 55.21% 2025 年 12 月 31 日

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 结项 --

6 鸿合交互显示产业基地首期 11,000.00 8,031.38 结项 --

项目

7 师训服务项目 1,870.00 1,035.40 55.37% 2025 年 12 月 31 日

8 教室服务项目 4,630.00 3,214.48 69.43% 2025 年 12 月 31 日

合计 169,158.38 136,412.96 - --

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

三、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的基本
情况

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资
项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外
产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六
个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，……
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