公告日期：2026-03-18

鸿合科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

鸿合科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 12 月 31 日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部
控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司、全资子公司及控股子公司。

纳入评价范围的业务和事项主要包括：公司战略、治理结构与组织架构、人力资源管理、企业文化、财务管理、销售与收款、对外投资、担保与关联交易、采购管理、资产管理、研究与开发、质量管理、售后维修管理、信息系统、信息与沟通、内部监督等。重点关注的高风险领域覆盖了对如下内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营效率和效果。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）控制环境

1、公司战略

公司始终将企业发展置于核心战略地位，持续强化战略的引领作用。在董事会 架构下设立战略委员会，并制定了战略委员会的议事规则和决策程序。战略委员 会密切关注市场动态变化，结合公司自身发展状况，定期对公司战略进行全面评 估与灵活调整。

各业务部门紧紧围绕公司战略方向，细化年度目标，制定切实可行的工作计划。同时，通过定期召开战略回顾会议，及时总结经验教训，灵活调整业务策略，确保公司战略目标得以顺利推进，为公司在激烈的市场竞争中持续稳健发展提供坚实保障。

2、治理结构与组织架构

（1）公司治理结构

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求， 结合自身的经营和管理模式，建立了符合公司运行的治理结构及运行机制。

建立了股东会、董事会、审计委员会为核心的法人治理结构，明确总经理及 经营层的执行权限，制定了以《公司章程》为基础、《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《总经理工作细则》等为主 要架构的规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的

职责分工和制衡机制。2025 年 12 月 22 日前，监事会由 3 名成员组成，监事会对
董事会建立与实施内部控制进行监督。2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年第三
次临时股东大会，对《公司章程》及相关治理制度进行了修订，公司依法取消监 事会设置，由董事会审计委员会全面承接原监事会监督职能。

董事会内部按照功能分别设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会，并制定了各专门委员会工作规则，明确各专门委员会的职责权 限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供依据。

公司为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中……
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