公告日期：2026-03-18

鸿合科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》相关规定，秉持对全体股东负责的态度，勤勉履职、科学决策。面对复杂的内外部环境，董事会围绕“AI 赋能、全球深耕、生态协同”核心战略，统筹推进技术创新、市场拓展、治理优化等各项工作，推动公司实现稳健发展。现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）完成控制权变更，开启发展全新篇章

报告期内，全球智能交互显示行业进入结构性调整与生态化转型交织的关键阶段。公司直面成熟市场需求承压、供应链成本波动、行业竞争加剧等多重挑战，坚定执行既定战略，在发展中实现关键突破。2025 年 12 月，公司顺利完成控制权变更，成为“并购六条”发布后首例由产业资本通过专项基金控股上市公司的标志性案例。本次交易合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下简称“合肥瑞丞”）主导，并汇聚安徽省及芜湖市产业引导基金共同参与，构建了“产业资本战略引领、地方政府资源赋能、上市公司平台承接”的多方共赢生态。

伴随控制权变更，公司第三届董事会及高管团队完成改组，实现新老团队平稳过渡与高效融合，为公司持续发展筑牢组织根基。公司将充分借助控股股东及其关联方在智能汽车领域的产业影响力与资源优势，深化业务协同与资源互通，积极探索战略新兴产业与新质生产力领域布局，拓展产业生态边界，助力公司迈入高质量发展新阶段。

（二）深化治理体系重构，夯实规范运营基础

董事会严格遵照新《公司法》及证监会配套制度要求，顺利完成治理体系现代化改革。公司依法取消监事会设置，由董事会审计委员会全面承接原监事会监督职能，明确董事会、各专门委员会及经营管理层的权责边界，优化治理架构设计，形成“决策科学、执行有力、监督有效”的现代化治理格局。同时，公司对现有制度体系开展全面梳理与系统完善，报告期内累计完成 28 项既有制度修订、2 项新制度制定。

通过上述改革与优化，公司内控体系与治理机制更加健全高效，实现治理结构、制度安排与管理体系平稳衔接，各层级权责更加清晰，决策效率与运营效能显著提升，为公司持续规范运作、行稳致远、实现高质量发展筑牢坚实的制度根基。

（三）践行股东回报理念，提升投资者获得感

公司董事会高度重视投资者关系管理与权益保护，通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、电话会议、投资者专线和互动易问答等多种方式，与资本市场建立有效沟通机制，提升公司透明度，维护投资者知情权。同时始终坚持共享发展理念，以实际行动回馈股东信任。2025 年 3 月，公司实施特别分红权益分派事项，向全体股东每
10 股派发现金红利 12.81 元（含税），共派发现金红利超 3 亿元人民币，本次分红既
是对股东长期支持的真诚回馈，更彰显了公司对未来发展的坚定信心。

（四）深化战略落地执行，筑牢核心竞争优势

报告期内，公司坚定推进“AI 赋能、全球深耕、生态协同”战略落地。AI 技术全面融入产品生态，实现教育全场景深度赋能，提升产品差异化竞争力。海外业务实施“巩固成熟市场+开拓新兴区域”双轮驱动策略，灵活调整区域运营方案，强化海外市场运营韧性。供应链管理方面，通过策略备料与国产化替代举措，显著提升抗风险能力与成本控制水平。依托完善的治理架构、稳健的财务基础与深厚的技术积累，公司在行业调整期实现核心业务稳健发展，持续巩固行业领先地位。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。公司各次董事会会议以列表方式通报如下：

序号 时间 届次 议案

第三届董事 议案一：《关于特别分红预案的议案》

1 2025/3/3 会第十一次

会议 议案二：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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