公告日期：2026-03-18

鸿合科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（杨一平）

各位股东及股东代表：

本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。历任中国科学院自动化研究所副研究员、研究员、研究所总工程师、副所长，公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人在2023年9月26日至2025年12月22日期间担任公司独立董事。本人还担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第三届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人对2025年任职期间的独立性情况进行了自查，符合独立董事独立性的任职要求。

二、2025年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名

本年参加董 现场出席通讯出席委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东会次数

事会次数 次数 次数 次数 数 未亲自参会

杨一平 7 1 6 0 0 否 4

2025年任职期间，公司组织召开7次董事会会议和4次股东会。本人对董事会的各
项议案均进行了认真审阅，并在必要时向相关部门进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。本人凭借自身积累的专业知识和执业经验独立审慎地行使表决权，对任期内召开的董事会的各项会议议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》以及《董事会提名委员会工作规则》的有关规定履行职责。本人在2025年任职期间共主持薪酬与考核委员会1次，出席提名委员会1次，具体如下：

2025年4月25日，主持第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。会议审议通过：1、《关于<2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》；2、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，并提交董事会审议。

2025年12月5日，出席第三届董事会提名委员会第三次会议。会议审议通过：1、《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》，并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议的工作情况

2025年6月10日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》，本人和其他独立董事均同意该议案，并同意提交董事会进行审议。

4、行使特别职权的情况

2025年任职期间，本人不存在行使特别职权事项。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年履职期间，本人与公司内部审计机构、公司财务部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取公司内审部门关于公司2024年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的工作汇报，包括对公司的定期专项检查事项等，及时了解公司审计重点事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平。本人与会计师事务所就提交的年审工作计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，保证……
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