公告日期：2026-03-18

鸿合科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（兰佳）

各位股东及股东代表：

本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事 工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，取得经济学硕士学位。现任博士眼镜连锁股份有限公司独立董事。曾先后任职于国家审计署、中国证监会、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限公司、新希望六和股份有限公司，曾任公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人在2023年9月26日至2025年12月22日期间担任公司独立董事。本人还担任公司第三届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

任期期间，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、2025年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名

本年参加董 现场出席通讯出席委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东会次数

事会次数 次数 次数 次数 数 未亲自参会

兰佳 7 0 7 0 0 否 4

本人在2025年任职期间，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会，仔细认真审阅会议资料，在对相关议案充分了解的基础上，谨慎行使表决权，在2025年召开的七次董事会，本人对相关议案均投出了同意的表决意见，无反对票或弃权票。对于公司召开的股东会，公司能够充分保障所有股东的参会权和表决权。公司董事会、股东会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人2025年在担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责。2025年共主持审计委员会5次，出席薪酬与考核委员会1次，具体如下：

2025年1月20日，召集审计机构进场沟通汇报会，审阅：1、《公司2024年生产经营情况通报》；2、《公司2024年度重大投融资活动情况报告》；3、《公司2024年度财务状况及经营成果的初步汇报》；4、《公司2024年度三会、年报编制、年度业绩推介工作安排》；5、《公司2024年度年报审计工作安排》；6、《公司2024年内部控制与风险管理工作及2025年工作计划》，并指导2024年度审计工作有序开展。

2025年3月20日，主持审计机构现场沟通会，听取汇报：1、《天健会计师事务所从事鸿合科技2024年度审计工作的总结报告》；2、《公司2024年度财务决算报告》；3、《公司2024年度内部控制评价报告》，并与审计机构及相关部门负责人就收入确认、存货、商誉减值、租赁、预计负债等具体事项进行了充分的沟通和交流。

2025年4月25日，主持第三届董事会审计委员会第七次会议。会议审议通过：1、
《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；3、《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情……
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