公告日期：2026-03-18

独立董事述职报告

鸿合科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李姚矿）

各位股东及股东代表：

本人李姚矿，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人李姚矿，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事；合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长；洽洽食品股份有限公司独立董事、合锻智能制造股份有限公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人于2025年12月22日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对2025年任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告提交

独立董事述职报告

董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性的情况。
二、2025年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名

本年参加董 现场出席通讯出席委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东会次数

事会次数 次数 次数 次数 数 未亲自参会

李姚矿 1 1 0 0 0 否 0

本人在2025年任职期间，勤勉尽责，仔细认真审阅会议资料，在对相关议案充分了解的基础上，谨慎行使表决权，本人对董事会相关议案均投出了同意的表决意见，无反对票或弃权票。公司董事会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人在担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》以及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定履行职责。2025年任职期内，尚未主持或出席专门委员会。

3、独立董事专门会议的工作情况

2025年12月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本人和其他独立董事均同意该议案，并同意提交董事会进行审议。

4、行使特别职权的情况

任职期间，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人自履职以来，充分发挥自身会计专业教研与实践优势，积极融入公司治理与

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