公告日期：2026-03-18

独立董事述职报告

鸿合科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（黄福平）

各位股东及股东代表：

本人黄福平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人黄福平，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。会计学学士、管理学硕士。现任公司独立董事；深圳市四海圆通投资有限公司总经理；深圳震有科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司独立董事。历任安徽省芜湖市物价局科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；伟创力电脑（蛇口）有限公司财务经理、中国大陆区财务总监；深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师；深圳市先科激光音响有限公司（先科集团AV事业部）总经理；菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团（中国）有限公司总裁；深圳市鼎泓乘方投资有限公司副总裁；鸿合科技股份有限公司基建办财务顾问（2018年至2022年）。

（二）在公司任职情况

本人于2025年12月22日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

独立董事述职报告

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名

本年参加董 现场出席通讯出席委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东会次数

事会次数 次数 次数 次数 数 未亲自参会

黄福平 1 1 0 0 0 否 0

本人在2025年任职期间，勤勉尽责，仔细认真审阅会议资料，在对相关议案充分了解的基础上，谨慎行使表决权，本人对董事会相关议案均投出了同意的表决意见，无反对票或弃权票。公司董事会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人2025年在担任公司审计委员会主任委员和提名委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》以及《董事会提名委员会工作规则》的有关规定履行职责。2025年共出席提名委员会1次，具体如下：

2025年12月22日，出席第三届董事会提名委员会第四次会议。会议审议通过：1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》，并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议的工作情况

2025年12月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本人和其他独立董……
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