公告日期：2026-06-13

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-018
桂林西麦食品股份有限公司

关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日，公
司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、 独立董事 3 名。
1、非独立董事：谢庆奎、谢金菱、孙红艳

2、独立董事：董舟江、沈厚才、庞家任

公司第四届董事会董事的任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、董事会董事长的选举情况

公司审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举谢庆奎先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会董事长的简历详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、董事会专门委员会选举情况

公司审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，全体董事选举产生了各专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：

（1）战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任

（2）审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任

（3）提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任

（4）薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任

公司第四届董事会专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人董舟江为会计专业人士。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如下：

（一）高级管理人员

1、总经理：孙红艳

2、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书：谢金菱

3、财务负责人：张志雄

（二）证券事务代表：何剑萍

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书谢金菱、证券事务代表何剑萍均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

办公电话：0773-5806355

传 真：0773-5818624

电子邮箱：ximai@seamild.com.cn

办公地址：广西桂林高新区九号小区

邮政编码：541004

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会

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