公告日期：2026-04-15

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-003
桂林西麦食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 2025 年度股东会审议，该次股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第三届董事会第十八次会议审议，同意提名谢庆奎先生、谢金菱女士、孙红艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名董舟江先生、沈厚才先生、庞家任先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中董舟江先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人组成公司第四届董事会，第四届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。公司对第三届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 15 日

附件：

桂林西麦食品股份有限公司

第四届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、谢庆奎先生

1951 年出生，公司实际控制人之一，中国国籍，现任公司董事长。

谢庆奎先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢庆奎先生通过控制的桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司、贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 61,290,354
股。公司 5%以上股东 SEAMILD ENTERPRISES GROUP(AUST.)PTY.LTD 系由
谢庆奎先生之女谢金菱女士的配偶 JI LI 先生持股 50%、谢庆奎先生之女 XIE

LILING 女士持股 50%的企业。谢庆奎先生与胡日红女士（谢庆奎先生之妻）、谢金菱女士、JI LI 先生、XIE LILING 女士为公司实际控制人，谢世谊先生（谢庆奎先生之儿）、谢玉菱女士（谢庆奎先生之女）为一致行动人。

谢庆奎先生与公司董事、董事会秘书、副总经理谢金菱女士为父女关系，除此之外与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、谢金菱女士

1977 年出生，公司实际控制人之一，中国国籍，研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

谢金菱女士不存在《公司法》《深圳证……
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