公告日期：2026-04-15

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-001
桂林西麦食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026 年 4 月 2 日已向公司全体董事
发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室召开，以现场会议的方式
召开。

3．本次董事会应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。

4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之相关内容。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

战略委员会对本议案提出建议，认为报告中的公司未来发展战略符合公司战略发展规划。同意提交董事会审议。

2025 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司的独立董事沈厚才先生、董舟江先生、庞家任先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须提交股东会审议。
3. 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须提交股东会审议。
4. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于桂林西麦食品股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须提交股东会审议。
7. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 ……
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