公告日期：2025-10-10

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-083
深圳科瑞技术股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员

及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会董事长选举情况

董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届董事会副董事长选举情况

副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会专门委员会委员选举情况

公司第五届董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组成如下：

名称 主任委员 委员名单

战略与可 持续发展 PHUA LEE

彭绍东、陈路南、李单单、赵宝全

（ESG）委员会 MING

审计委员会 李文茜 PHUA LEE MING、余平

薪酬与考核委员会 余平 陈路南、李文茜

提名委员会 赵宝全 PHUA LEE MING、余平

技术委员会 刘少明 彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、赵宝全

四、高级管理人员聘任情况

总经理：陈路南先生

副总经理：李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、曾爱良先生

董事会秘书：李日萌先生

财务负责人：饶乐乐先生

上述高级管理人员任期三年，与第五届董事会任期一致。

五、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第五届董事会任期一致。

上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见。

李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-26710011-1688；0755-26710007-1688

传真：0755-26710012

邮箱：bod@colibri.com.cn

地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层

七、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会

2025年 10 月 10 日

附件：相关人员个人简历

1、公司第五届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、非独立董事刘少明先生、陈路南先生、LIMCHINLOON先生以及独立……
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