公告日期：2026-04-24

深圳科瑞技术股份有限公司

独立董事余平 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人余平，自 2025 年 10 月 9 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第五届董事会于 2025 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董
事 3 名，分别为余平女士、李文茜女士、赵宝全先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员、提名委员会委员。

（三）个人履历

余平女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。现任国浩律师（深圳）事务所合伙人，广东省、深圳市涉外律师领军人才，国浩律师财务管理与家事专业委员会委员。余平女士在证券法律服务市场执业多年，熟悉境内外资本市场和公司治理理论及规则，曾为多家企业提供投资、治理、融资、合规等法律服务。2025 年 10 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名 具体职务 应出席次数 实际出席 委托出席次数 缺席次数

余平 独立董事 2 2 0 0

2025 年度，公司共计召开 11 次董事会会议，本人作为董事会独立董事，共
计出席 2 次董事会会议（含现场出席及通讯方式出席），公司召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）公司在 2025 年度共召开股东会 4 次，本人共计列席股东会 1 次。

（三）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及结合公司实际情况，
2025 年度公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人共出席 1 次独立董事专门会
议，对公司选举第五届董事会董事长、副董事长以及聘任高级管理人员等相关事项进行了讨论和审议。

（四）报告期内，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行委员职责，参加了 1 次提名委员会会议，勤勉尽责地履行职责，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，顺利指导公司完成第五届董事会高级管理人员聘任工作，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益；参加了 2 次审计委员会会议，主要对公司定期报告、聘任公司财务负责人和内审负责人进行了讨论和审议。

（五）对公司进行现场调查的情况：

2025 年度，本人作为独立董事工作时间达到 10 天，利用参加董事会下属专
门委员会、董事会、股东会等机会及其他工作时间，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、定期报告编制和披露、资产购买及其他重大事项等情况进行了监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。此外，通过电话和邮件、参与高级管理人员述职等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。