公告日期：2026-06-05

青岛农村商业银行股份有限公司

2025 年度股东会会议材料

（股票代码：002958）

目 录

审议事项
1.青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告·····12.关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议
案......83.关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2026 年日常关联
交易预计额度的议案......124.关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构
的议案......205.关于《青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法》的议
案......216.关于《青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理办法》的议案......307.关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年董事、高级管理人
员薪酬方案》的议案......378.关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年非执行董事津贴方
案》的议案......41
9.关于发行金融债券并向董事会授权的议案......44报告事项
1.青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告......462.青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年三农金融服务报告····703.青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年关联交易情况报告····794.青岛农村商业银行股份有限公司董事会及董事 2025 年度履职评价

报告......845.青岛农村商业银行股份有限公司监事会及监事 2025 年度履职评价
报告......896.青岛农村商业银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员 2025
年度履职评价报告......937.青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告····98

青岛农村商业银行股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会充分发挥科学决策和战略管理作用，全行总体工作呈现发展全面向好、持续向好态势。荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会优秀实践案例”。

一、2025 年总体经营情况

2025 年，全行紧紧围绕战略部署，全面完成既定目标，坚定不移稳增长、谋创新、促转型、防风险，发展质量持续向好。截至 2025年末，本行资产总额 5027.83 亿元，较年初增长 1.57%；吸收存款3358.31 亿元，较年初增长 2.80%；发放贷款和垫款总额 2787.23 亿元，较年初增长 4.55%；实现归属本行股东的净利润 31.28 亿元，较上年增长 9.51%；归属于母公司普通股股东的每股净资产 6.68 元，较年初增长 3.73%；不良贷款率 1.75%，较年初下降 0.04 个百分点。
二、2025 年董事会工作情况

（一）不断提升经营决策指导水平

2025 年，董事会审议通过了高级管理层提交的《关于 2025 年度
经营及投资计划的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告的议案》等议案，听取各季度经营管理情况报告，持续关注本行经营管理情况，不断优化资产负债和收入结构，提高可持续竞争力。本行在“全球银行
1000 强”榜单中列 308 位，“中国银行业 100 强”榜单第 60 位。

（二）持续增强公司治理能力

一是稳妥推进公司治理架构改革。严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及监管要求，完成修订《公司章程》，同步配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，完善公司治理核心制度体系。结合监管政策导向及本行实际，及时启动监事会撤销相关工作，明确由审计委员会承接原监事会职权，完成修订《董事会审计委员会工作条例》，着力构建运转流畅、高效协同的公司治理架构，夯实本行公司治理基础。

二是提升规范化水平。2025 年，董事会根据《公司法》等有关规定认真履行自身职责，组织召开股东会 2 次，董事会会议 14 次。股东会、董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及公司章程规定。各位董事出席董事会会议及专门委员会会议，认真阅读各项报告及会议议案，积极讨论，审慎研究，对重大事项作出谨慎表决，切实维护本行利益。董事会定期阅知监管意见，强化董事对监管政策、行业趋势的了解。各位董事严格遵守董事行为规范，积极学习各类监管规定，认真履职，不断提升专业履职能力，董事薪酬等相关情况见年度报告等相关文件。董事会审议并通过了董事会对行长授权方案等议案，厘清各治理主体权责边界，确保权责明确、有效制衡和协调运作。
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