公告日期：2026-06-13

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2026-023
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026 年 6 月 4 日召开第五
届董事会第九次会议，决定于 2026 年 6 月 25 日召开本行 2025 年度股东会，并于 2026
年 6 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股
东会的通知》。

一、股东临时提案具体情况

2026 年 6 月 11 日，本行收到同发裕（深圳）投资有限责任公司（以下简称同发
裕投资）提交的《关于提请青岛农村商业银行 2025 年度股东大会增加〈青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年利润分配方案〉的函》《关于提请青岛农村商业银行 2025年度股东大会增加〈关于连续三年实施三季报现金分红的议案〉临时提案的函》《关于提请青岛农村商业银行 2025 年度股东大会增加〈青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的函》及相关附件材料，提请在本行于 2026 年 6月 25 日召开的 2025 年度股东会中增加审议前述临时提案。

根据同发裕投资提供的私募投资基金备案证明等资料，同发裕投资作为基金管理人，代同发裕传承辉煌私募证券投资基金（以下简称提案股东）行使股东临时提案权。
《关于连续三年实施三季报现金分红的议案》主要内容：在 2026 年、2027 年、
2028 年三个会计年度，以各年度三季度报告所载“归属于上市公司股东的净利润”为分红基数，现金分红比例不低于上述净利润的 36%。

《青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年利润分配方案》主要内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计结果和《公司章程》相关规定，提出 2025 年度如下利润分配：1.公司法定盈余公积余额已超过注册资本的 50%，暂不提取法定盈余公积金；2.提取一般风险准备人民币 300,118 千元；3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 309,917 千元；4.以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送股，不转增股本。

《青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》主要内容：董事和高级管理人员基本薪酬按月支付，绩效薪酬实行“月度预发，年度清算”，年度考核结束后，根据年度考核结果调整清算。其中，董事、高级管理人员留存一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价、市值管理考核评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，市值管理考核评价应当依据同市场同年度同行业平均估值水平开展。

二、董事会对股东临时提案的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关规定，本行召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。

三、董事会对股东临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性

（一）董事会负有认定股东临时提案是否符合相关规定以及是否予以提交股东会审议的权利和义务

《公司法》第一百一十五条第二款规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比
例。”

《股东会规则》第十五条第一款规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。”

《自……
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