公告日期：2025-06-05

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-021
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 4 日在
本行总行召开。会议通知已于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件及书面方式发出。应出席
本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11 人。薛健、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025-2027 年资本规划>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年资本充足率管理计划>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过《关于<青岛农商银行 2025 年监管指标分层监测预警指标值>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过《关于吸收合并青岛平度惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议并通过《关于吸收合并山东沂南蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议并通过《关于吸收合并济宁蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需向股东大会报告。

8.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度主要股东评估报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议并通过《关于提名张坤先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘冰冰董事回避表决本议案。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。张坤先生简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。张坤先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

12.审议并通过《关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李庆香董事回避表决本议案。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。唐静女士简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。唐静女士的任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

13.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 关 于 召 开 2024 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。