公告日期：2026-03-13

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-008
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次会议于
2026 年 3 月 12 日在本行总行召开。会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件及书面
方式发出。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10 人，唐静董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托张坤董事代为出席并行使表决权。张坤、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议并通过《关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 关于 召 开 2026 年 第 二次临时股 东会的通知》等资料在巨潮资讯网
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特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

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