公告日期：2026-04-29

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-013
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十九次临时会
议于 2026 年 4 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11 人。张坤、薛健、王少飞、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议并通过《关于<董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

六、审议并通过《关于董事 2025 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星、杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏的履职评价，每人同意 10 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃
权 0 票。王锡峰、丁明来的履职评价，每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

七、审议并通过《关于高级管理人员 2025 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星的履职评价，每人同意 10 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王瑜、丁明来、姜晖、朱光远、侯
海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和2026 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

本方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

十、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨……
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