公告日期：2026-06-11

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-064
小熊电器股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于
2026 年 6 月 10 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 6
月 6 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
股票期权行权价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司 2025 年度权益分派方案于 2026 年 5 月 28 日实施完毕，根据《上市公
司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格由 46.34 元/份调整为 45.04 元/份。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

1、交易目的：目前公司日常经营中，部分业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。

3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。

4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 5,000.00 万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000.00 万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。

5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

6、资金来源：使用资金为公司自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》全文。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名李一峰先生、施明泰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。
公司第四届董事会成员人数为 5 人，上述非独立董事候选人经股东会选举产生后，与 2 名独立董事，1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。