公告日期：2026-06-11

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-067
小熊电器股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的
第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会
的议案》，现决定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，现
将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日

7、出席对象：

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票

1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人

1.01 《选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人
2.01 《选举姚英学先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 6 月 11 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

3、上述议案采用累积投票方式选举 2 名非独立董事、2 名独立董事。非独
立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的……
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