公告日期：2026-06-27

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-073
小熊电器股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 26 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 26
日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号公司总部会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李一峰先生

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

7、股东在本次会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 104,204,991 股，占公司有表
决权股份总数的 67.2964%（截至股权登记日公司总股本为 155,833,544 股，其 中公司回购专户中剩余的股份数量为 988,750 股，该等回购的股份不享有表决权， 故本次股东会享有表决权的总股本数为 154,844,794 股）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 89,419,700 股，占公司有表决权
股份总数的 57.7480%。通过网络投票的股东 49 人，代表股份 14,785,291 股，占
公司有表决权股份总数的 9.5485%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 6,161,276 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9790%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0194%。通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 6,131,276 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9596%。

8、公司全体董事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举李一峰先生、施明泰先生为公司第四届董事会非独立董事。

具体表决情况如下：

1.01、选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意104,147,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9449%。其中，中小股东同意 6,103,898 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0687%。

1.02、选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意104,148,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9458%。其中，中小股东同意 6,104,797 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0833%。

2、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，选举姚英学先生、龚晓伟先生为公司第四届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

2.01、选举姚英学先生为第四届董事会独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意104,147,979股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9453%。其中，中小股东同意 6,104,264 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0747%。

2.02、选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事

表决结果：当选

表决情况：同意104,147,504股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9448%。其中，中小股东同意 6,103,789 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的……
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